Analisi e gestione dei rischi

Identificazione delle aree di rischio.

Analisi del modello operativo della società
Identificazione dei principali rischi di natura operativa, economica, finanziaria, legale e fiscale
Individuazione di azioni e strumenti per la mitigazione dei rischi

Misurazione della performance e controllo del rischio.

Introduzione di un modello di misurazione e reporting
Rating (anche etico)
Design e implementazione di processi di Risk Assessment & Management
Sistemi di reporting interno ed esterno

Modello organizzativo (MOG 231).

Predisposizione e implementazione del modello organizzativo di gestione e controllo (MOG 231)
Revisione periodica del modello risk management
Evoluzione ed adattamento in relazione alle mutate condizioni di business
Comunicazione agli stakeholders

Interlocuzione con l’amministrazione finanziaria.

Negoziazione di accordi preventivi (e.g., sui prezzi di trasferimento, sul reddito della stabile organizzazione, sulla applicazione delle normative UE)
Ruling nuovi investimenti
Istituto della «collaborazione rafforzata»
Assistenza nel corso delle verifiche fiscali, strumenti deflativi del contenzioso, processo tributario

Implementazione di sistemi Tax Control Framework.

Design e implementazione di sistemi interni per il controllo preventivo dei rischi fiscali connessi alle operazioni di business da porre in essere
Attivazione di presidi per consentire una mitigazione dei rischi fiscali
Modalità e strumenti di misurazione del rischio residuale dopo i controlli interni

Cooperative Compliance Programme.

Assistenza nell’accesso e permanenza in speciali programmi (c.d., «Regime dell’adempimento collaborativo») previsti dalla normativa fiscale vigente finalizzati ad un dialogo costante con l’amministrazione finanziaria per favorire la prevenzione e la risoluzione di controversie di natura fiscale

Analisi e gestione dei rischi.